Nodus International Bank Venezuela. sanctions against Venezuela by the Treasury Department’s Office o
sanctions against Venezuela by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for allowing El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Falta de transparencia e inexistencia del balance de liquidación, fueron algunos de los reclamos expuestos por el abogado Roberto Hung Tomás Niembro, un banquero venezolano y presidente del Nodus International Bank, fue detenido por autoridades estadounidenses en Miami tras presuntamente formar parte de un Uno de los propietarios de Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, fue notificado esta semana de la demanda presentada el 6 de febrero en un tribunal federal del sur de Florida. Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramírez owned 40% and served as its board chairman, according to the Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramirez owned 40% and served as its board chairman, according to the 1 Nodus International Bank La liquidación de Nodus International Bank ha sido la más complicada para el regulador puertorriqueño, puesto que no hay liquidez alguna para El banquero venezolano Tomás Niembro fue detenido este lunes en Miami, Estados Unidos, debido a su supuesta participación en El banquero venezolano Tomás Niembro, exmiembro del grupo financiero del Banco Occidental de Descuento (BOD), fue detenido Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramirez owned 40% and served as its board chairman, according to the lawsuit. El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, en el marco de una SAN JUAN (AP) — Un banco internacional con sede en Puerto Rico enfrenta una demanda por fraude debido a un supuesto plan que, según los abogados, llevó a la pérdida SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — An international bank based in Puerto Rico has been sued for fraud over an alleged scheme that attorneys say led to the loss of more than . Según las An international bank based in Puerto Rico has been sued for fraud in an alleged scheme that attorneys say led to the loss of more than $90 million in deposits, affecting Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramírez owned 40% and served as its board chairman, according to the lawsuit. NodusBank es un banco internacional que te ofrece soluciones financieras de acuerdo a tus A casi dos años de que comenzara el proceso de liquidación de la Entidad bancaria Internacional (EBI) Nodus International Bank, aun Established in 2009, the bank had been mostly run by Venezuelans catering to Venezuelan business, although about 20% of its El caso está relacionado con Nodus International Bank, una institución con sede en Puerto Rico, de la cual Niembro era accionista mayoritario y presidente. Uno de los propietarios de Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, fue notificado esta semana de la demanda El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que Fraude bancario masivo llevó al colapso de Nodus International Bank en Puerto Rico, afectando a depositantes, muchos de ellos venezolanos. Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramírez owned 40% and served as its board chairman, according to the lawsuit. Their Los dueños de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha y Juan Francisco Ramírez Silva, presuntamente orquestaron dos conspiraciones fraudulentas que provocaron la pérdida Nodus International Bank, con pérdidas de más de 90 millones de dólares Según los documentos judiciales, citados por AP, el banco acumuló pérdidas de más de 90 millones A small Puerto Rican bank was found to have violated U. S. An international bank based in Puerto Rico has been sued for fraud over an alleged scheme that attorneys say led to the loss of more The former chairman of Nodus International Bank, a Puerto Rican lender long used by Venezuelan clients to move money abroad, has pleaded guilty to orchestrating a An international bank based in Puerto Rico has been sued for fraud in an alleged scheme that attorneys say led to the loss of more than El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en El expresidente del directorio de Nodus International Bank, un banco puertorriqueño utilizado durante años por clientes venezolanos para mover dinero al El Reporte financiero 11-2025 ya esta disponible. Six months after the closing of Nodus Bank in Puerto Rico was announced, lawyers for several affected clients in Venezuela Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramírez owned 40% and served as its board chairman, according to the lawsuit. El entramado de relaciones y negocios ilícitos que vinculan a la banca internacional con la política venezolana se ha visto claramente El Nodus International Bank fue registrado en San Juan de Puerto Rico en abril de 2009 e inició operaciones en febrero de 2010, con El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en La investigación reveló que: Nodus International Bank utilizó los fondos de los depositantes para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, sin las Niembro, of Venezuela, owned 60% of Nodus International Bank and served as its president, while Ramírez owned 40% and served as its board chairman, according to the lawsuit.